グリニッジマン、国際石油・ガス取引贈収賄とマネーロンダリング計画で起訴

Jun 14, 2023

コネチカット地区の連邦大陪審は火曜日、ブラジル国有および国営エネルギーとの契約を獲得するためにブラジル当局者に賄賂を支払ったとされる計画に関与したとして、コネチカットに本拠を置く石油・ガストレーダーを告発する代替起訴状を差し戻した。会社、Petroleo Brasileiro SA – Petrobras (ペトロブラス)。

法廷文書によると、リバーサイドのゲイリー・オズテメル氏（66歳）は、コネチカット州で事業を展開していたオイル・トレード・アンド・トランスポートSA（OTT）の所有者兼社長であり、ペトロ・トレード・サービス社（ペ​​トロ・トレード）の所有者でもあった。

2010年から2018年にかけて、オズテメル氏、弟のグレン・オズテメル氏、ブラジルを拠点とする仲介業者エドゥアルド・イネック氏らは、コネチカットを拠点とする商社2社とOTTがペトロブラスとの取引を獲得し維持するのを支援したとして、ペトロブラス関係者に賄賂を支払ったとされる。

計画の一環として、ペトロブラスの役人はゲイリー・オズテメル氏、グレン・オズテメル氏、イネッコ氏らにペトロブラスの燃料油事業に関する機密情報を提供した。 ゲイリー・オズテメルもまた、自身の会社ペトロ・トレードを利用してこの計画の収益を隠蔽した。

グレン・オズテメルとイネッコに対する当初の起訴は2月15日に公開された。グレン・オズテメルとイネックに対する当初の起訴に加え、代替起訴状ではゲイリー・オズテメルを海外腐敗行為防止法（FCPA）違反の共謀、金銭授受の共謀で起訴している。マネーロンダリングとマネーロンダリング2件。

有罪判決を受けた場合、FCPA違反の共謀罪では最長5年の懲役、マネーロンダリング共謀と1回目のマネーロンダリング罪では最長20年の懲役、2回目では最長10年の懲役が科されることになる。マネーロンダリング罪。

司法省刑事部のニコール・M・アルジェンティエリ司法次官代理、コネチカット地方のヴァネッサ・R・エイブリー連邦検事、FBI刑事捜査部のルイス・ケサダ次長、FBIロサンゼルスのドナルド・オールウェイ担当次長現地事務所が発表した。

FBIはこの事件を捜査中である。

この事件は、刑事部詐欺課のアリソン・L・マクガイア検事とクレイトン・P・ソロモン検事、デレク・J・エッティンガー検事補とジョナサン・P・ロベル検事補、そしてコネチカット地区のマイケル・マクギャリー検事補がこの事件を起訴している。

詐欺セクションは、FCPA の問題の調査と起訴を担当します。 司法省の FCPA 執行の取り組みに関する追加情報は、www.justice.gov/criminal/fraud/fcpa でご覧いただけます。

起訴は単なる申し立てに過ぎない。 すべての被告は、法廷で合理的な疑いを超えて有罪が証明されるまで、無罪と推定されます。

ローラ・エリクソンは、学校のインフラからアベニューの警官、そして「親の権利」に至るまで、あらゆることについて打ち明けた。

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